免费咨询热线：400-699-1716 
微信
APP
这家银行帮客户逃税880亿，手段堪比“007”大片！
文章来源：中博教育
发布时间：2018-10-18 17:10
阅读：1416次
上周，一场在欧洲打的大官司吸引了媒体注意。10月8日，法国政府将瑞士银行巨头瑞银集团告上法庭，指控瑞银利用“阴阳账本”等手段帮法国客户逃税。如果罪名成立，瑞银或将面临50亿欧元的巨额罚款。
瑞银被法国政府指控帮法客户逃税
10月8日，法国巴黎。六名瑞银集团的现任和前任高管出席庭审，该集团被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名。不过，目前瑞银对所有指控都予以否认。
瑞银集团法律顾问 凯姆拉： 我认为媒体报道了很多， 每个人都知道我们为何被起诉， 我们将为自己辩护，证明没有一条罪名成立。
根据检方指控，2004年至2012年间，瑞银派员工前往法国， 通过打高尔夫球或参加音乐会，他们试图结识富商名流，推销业务。他们行事谨慎，还会给不同的人取不同的代号，比如，客户顾问叫“猎人”，理财经理叫“农民”，而所有客户都会用假名，例如“丽兹的朋友”。
而他们的主要业务就是通过离岸公司、投资基金等渠道，将客户的资金秘密转移到瑞银，以达到隐瞒资产逃避税收的目的。
为了掩盖法国与瑞士之间的资金流动情况，瑞银还会设立所谓的“阴阳账本”,也就是真假两套帐本，“假账”用于纳税申报,“真账”才体现真实交易。
调查报告显示，该案涉及法国客户约38000人，金额达130亿瑞士法郎，约合880亿人民币。
从“信任*”到涉嫌“逃税洗钱”
一百多年前，瑞银就开始使用三只交叉的钥匙作为企业标识，寓意“信任、*和慎重”。然而，随着经济全球化发展，通过境外机构逃税、洗钱的问题日趋严重，瑞银的角色和形象都开始受到质疑。
2014年，德国向瑞银开出3亿欧元罚单。2016年，比利时起诉瑞银涉嫌税务欺诈。
而法国与瑞银间的恩怨缘起于2012。当年12月，法国前预算部长卡于扎克在瑞士和新加坡的“秘密”银行账户被曝光，引起轩然大波，法国随即展开对瑞银长达7年的调查。
2014年4月，法国前总统奥朗德宣布设立特别检察官一职，专门调查腐败和税务欺诈等案件。
法国前总统 奥朗德：打击税务欺诈，对于重建税收质量很有必要。必须要把“避税天堂”从欧洲乃至*上*掉，因为这是保护就业的前提。
2017年3月，因双方未能达成和解，法国政府将瑞银告上法庭。
本文来自网络，如涉及作品内容、版权及其它问题，请与本网编辑联系，我们将在*时间删除。Email:editor zbgedu.com
免费领取 2025年生涯测评学习资料
请大家认真填写以下信息，获取2025年生涯测评学习资料包，会以网盘链接的形式给到大家，点击免费领取后请尽快保存。
*姓名不能为空
*手机号错误
*验证码错误
考试问答
xuehuijuan
讲师认证：考研讲师
中博智学专硕教研组核教师，具有深厚的理论功底，善于跟同学们建立长久信任的师生关系，责任心强，实力与技巧双管齐下，攻克数学中的重难点！
免费下载老师推荐的学习资料
免费直播
